यवतमाळमध्ये ईडीचे नऊ ठिकाणी छापे, बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेतील २४२ कोटींचा कथित घोटाळा
बंद पडलेल्या बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मनी लाँडरिंग तपासासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी यवतमाळ जिल्ह्यात छापे घातले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे नऊ ठिकाणी झडती घेतली. आता बंद पडलेल्या बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेतील कथित मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मनी लाँडरिंग तपासाचा हा भाग आहे.
ही झडती प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) मधील तरतुदींनुसार झाली. यवतमाळमधील अवधूतवाडी पोलीस स्टेशनने बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि काही कर्जदार यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरवर हा तपास आधारलेला आहे.
कर्जाचे पैसे कथितरीत्या दुसरीकडे वळवले गेले का आणि त्यासंबंधीचे आर्थिक व्यवहार कसे झाले, याचा ईडीचे अधिकारी तपास करत आहेत. या प्रकरणाशी कथितरीत्या संबंधित असलेल्या व्यक्तींशी जोडलेल्या जागांची या कारवाईत झडती घेतली गेली.
या कारवाईला पार्श्वभूमी आहे ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०२२ मधील निर्णयाची. कथित फसवणूक आणि ठेवीदारांच्या पैशांच्या कथित अपहाराबद्दलच्या तक्रारींनंतर रिझर्व्ह बँकेने बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता.
त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने बँकेच्या आर्थिक कारभाराचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज मंजूर करताना आणि वाटप करताना गंभीर अनियमितता या लेखापरीक्षणात आढळल्या.
तपासात कथितरीत्या असे समोर आले आहे की बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक आणि इतर अधिकारी कर्जदार, मूल्यांकनकार आणि लेखापरीक्षक यांच्याशी कथित संगनमत करून कर्ज मंजूर करण्यात गुंतले होते.
तपास करणाऱ्यांना संशय आहे की पुरेसे तारण न घेता आणि लाभार्थ्यांची परतफेडीची क्षमता नीट न तपासता कर्जे मंजूर करून वाटली गेली. हे पैसे बँकेचे उपविधी, अंतर्गत कर्ज धोरण आणि रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या विरोधात जाणाऱ्या कामांसाठी कथितरीत्या वळवले गेले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कथितरीत्या वळवलेला पैसा कसा हस्तांतरित झाला आणि कुठे वापरला गेला, हे ठरवण्यासाठी आणि या व्यवहारांचा फायदा ज्यांना झाला असेल अशा सर्वांना ओळखण्यासाठी ईडी आता पैशाचा मार्ग तपासत आहे.
ज्या आरोपांचा तपास सुरू आहे, त्यानुसार बँकेचे अध्यक्ष, अधिकारी आणि कर्जलाभार्थी यांच्यातील कथित संगनमतातून सुमारे २४२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. यवतमाळ पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे PMLA तपास सुरू झाला असून, संशयित बँकिंग अनियमिततांमधून कथितरीत्या मिळालेल्या रकमेचा माग ईडी काढत आहे.
कर्ज मंजुरी, वाटप, तारण, आर्थिक व्यवहार आणि कथित रकमेची हालचाल यासंबंधीचे कागदोपत्री आणि डिजिटल पुरावे गोळा करणे, हा या झडतीचा उद्देश आहे.
गुरुवारच्या झडतीत किती रोख रक्कम, कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे किंवा इतर साहित्य जप्त झाले, याचा तपशील लगेच उपलब्ध झाला नाही. तपास सुरू आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
