सट्टेबाजी नेटवर्कप्रकरणी सागर डॅशला ईडीने केली अटक, तीन दिवसांची कोठडी

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागीय कार्यालय-II ने सागर डॅश याला अटक केली आहे. 'ऑल पॅनेल एक्सचेंज' (ए पीएक्स) कडून चालवल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणूक नेटवर्कशी तो संबंधित असल्याचे मानले जाते. सहकारी बँका, बनावट कंपन्या (शेल एंटिटीज) आणि क्रिप्टोकरन्सी चॅनेलमधून शेकडो कोटी रुपयांची गुन्हेगारी मालमत्ता वळवल्याचा त्याच्यावर संशय आहे.

डॅशला २७ ऑक्टोबर रोजी 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट', २००२ अंतर्गत अटक झाली. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची ईडी कोठडी दिली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अटकेमुळे मुंबई, पुणे, बेंगळुरू आणि इतर शहरांशी जोडलेल्या या सट्टेबाजी नेटवर्कच्या आर्थिक व्यवहारांची नव्याने चौकशी सुरू झाली आहे.

ईडीच्या तपासानुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणुकीशी संबंधित तीन एफआयआर दाखल आहेत. पीडितांकडून गोळा केलेली रक्कम हैदराबादमधील 'ज्युबिली हिल्स मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँके'त असलेल्या अनेक 'म्युल' (बेनामी) बँक खात्यांमधून वळवण्यात आली होती, असे अधिकारी सांगतात. नंतर ही रक्कम वेगवेगळ्या बनावट कंपन्यांकडे गेली. त्यातील मोठा हिस्सा बेंगळुरूमधील 'नगरभावी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी'च्या नोडल खात्यात जमा झाला. हे खाते 'आर्मस्ट्राँग एक्सचेंज प्रायव्हेट लिमिटेड' साठी वापरले जात होते आणि ती कंपनी डॅशनेच स्थापन केली होती.

तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॅशने या सहकारी संस्थेचे केवायसी तपशील आणि बनावट कागदपत्रे वापरून क्रिप्टोकरन्सी खाती उघडली, असा आरोप आहे. त्या संस्थेच्या बँक खात्यातून शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. त्यातील मोठी रक्कम बेकायदेशीर गेमिंग, सट्टेबाजीचे प्लॅटफॉर्म आणि सायबर-फसवणुकीतून मिळालेल्या कमाईशी थेट जोडलेली दिसते, असे अधिकारी म्हणतात.

या प्रकरणात मुंबईचा दुवा अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि ईडीचे मुंबई विभागीय कार्यालयच तपास करत आहे. तपासाचा भाग म्हणून मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, सुरत आणि मेहसाणा (गुजरात) येथे छापे पडले. त्यात आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त झाली असून, वेगवेगळ्या बँक खात्यांतील सुमारे ९ कोटी रुपये गोठवण्यात आले आहेत. याआधी याच तपासात ईडीने 'एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड'चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम यू. रामधानी याला अटक केली होती.

दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष घोलप यांनी आठ केंद्रीय प्राधिकरणांकडे वेगळी तक्रार केली आहे. समुद्र सिंग राठोड, मुकेश जैन, रामधानी आणि डॅश यांचा समावेश असलेल्या या कथित नेटवर्कची सखोल आर्थिक चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तक्रारीतील आरोपानुसार, ऑपरेटर्सनी ऑनलाइन बेटिंग, मटका, कॅसिनो गेमिंग आणि सायबर-फसवणुकीच्या प्लॅटफॉर्मसाठी बनावट बँक खाती आणि यूपीआय आयडी पुरवले. त्यामुळे औपचारिक वित्तीय प्रणालीच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाणघेवाण शक्य झाली.

या तक्रारीत असाही आरोप आहे की, नेटवर्कचे परदेशी ऑपरेटर्सशी आर्थिक संबंध होते आणि पैसे पाठवण्यासाठी हवाला व क्रिप्टोकरन्सीचा वापर झाला. हे आरोप तपास अधिकाऱ्यांकडून अजून स्वतंत्रपणे सिद्ध व्हायचे आहेत, असे समजते.