नागपुरातील तिघांना अटक, शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली ५८.७२ लाखांच्या फसवणुकीचा संशय

ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या नावाखाली चालणाऱ्या कथित फसवणूक टोळीवर मुंबई सायबर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. शेअर ट्रेडिंगमधील ५८.७२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून नागपूरच्या तीन जणांना अटक करण्यात आली. या तपासात देशभरात नोंद झालेल्या किमान ७३ सायबर गुन्ह्यांशी संबंध असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी सहा गुन्हे मुंबईतील आहेत.

मुंबई क्राईम ब्रँचच्या साउथ सायबर पोलीस स्टेशनने ही अटक केली. एका व्यक्तीने तक्रार दिली होती. जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून शेअर बाजारात पैसे गुंतवायला लावले गेले आणि त्यात आपले ५८,७२,४१० रुपये गेले, असे या तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार ही फसवणूक १० जून ते ८ सप्टेंबर या काळात झाली. मीरा अय्यर नावाची महिला आणि तिच्या साथीदारांनी भरघोस नफ्याचे आश्वासन देऊन तक्रारदाराला शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास राजी केले, असा आरोप आहे. त्यानंतर त्यांना अनेक बँक खात्यांमध्ये पैसे पाठवण्यास भाग पाडण्यात आले. ९ सप्टेंबर रोजी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला.

तपासात तांत्रिक विश्लेषण झाले, तसेच नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवरून माहिती मिळाली. त्यातून फसवणुकीतील २४.७५ लाख रुपये नागपूरच्या जरीपटका परिसरातील एका चालू बँक खात्यात गेल्याचे उघड झाले. हे खाते ग्रेन गार्डन डिलाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (Grain Garden Delights Private Limited) या कंपनीच्या नावावर होते. फसवणुकीतून आलेला पैसा फिरवण्यासाठी ही कंपनी बनावट म्हणजे शेल कंपनी म्हणून उभी केली असावी, असा पोलिसांना संशय आहे.

पैशांच्या मागावर निघालेले मुंबई सायबर पोलिसांचे पथक नागपूरला पोहोचले आणि २ नोव्हेंबर रोजी तिघा संशयितांना अटक केली. अमित दिलीपराव काळे (३४), रितिक शैलेश धारगावे (२५) आणि अनिरुद्ध सतीश उके (३०) अशी अटक झालेल्यांची नावे आहेत. काळे हा या टोळीचा कथित मास्टरमाइंड असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

तपासात असे आढळल्याचे सांगितले जाते की, काळे आणि उके यांनी संगनमत करून धारगावे यांची कागदपत्रे आणि बनावट भाडेकरार वापरून ग्रेन गार्डन डिलाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड स्थापन केली. त्यानंतर या कंपनीच्या नावाने बँक खाते उघडले गेले. सायबर फसवणुकीतून मिळालेला पैसा घेण्यासाठी आणि पुढे पाठवण्यासाठी या खात्याचा वापर झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. काळे याने धारगावे यांच्या नावावर नोंदलेला मोबाइल नंबर ऑनलाइन व्यवहारांसाठी आणि टोळीतील इतरांशी संपर्क ठेवण्यासाठी वापरला, असा आरोप आहे.

कारवाईत पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त केले. हे साहित्य फसवणुकीसाठी वापरले गेल्याचा आरोप आहे. यात ११ बँक खात्यांशी संबंधित चेकबुक आणि पासबुक, वेगवेगळ्या टेलिकॉम कंपन्यांचे २५ सिम कार्ड, डेबिट आणि एटीएम कार्ड, ११ शेल कंपन्यांचे रबरी शिक्के, क्यूआर कोड आणि स्टॅम्प पॅड, तसेच बनावट कंपन्यांशी जोडलेली कागदपत्रे आणि पॅन कार्ड यांचा समावेश आहे.

तपासात आरोपी आणि देशभरातील ७३ सायबर गुन्हे यांच्यातील दुवे समोर आल्याचे सांगितले जाते. त्यातील सहा गुन्हे मुंबईत नोंदलेले आहेत. पोलीस आता या मोठ्या जाळ्याचा, इतर संशयित साथीदारांच्या भूमिकेचा आणि अनेक बँक खात्यांतून फिरलेल्या पैशांचा शोध घेत आहेत.