क्रिप्टो गुंतवणूक फसवणूक: 14.7 कोटींच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी पुण्यात 23 जणांवर गुन्हा

पुणे, 31 ऑक्टोबर 2026: क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून किमान 22 गुंतवणूकदारांची 14.7 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये 23 जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. देशभरात सुमारे 750 जणांना गंडा घातला गेला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे. अनेक राज्यांमध्ये अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत.

इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ गढे गावातील 25 वर्षांच्या एका शेतकऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल झाला. आपण आणि आपल्या कुटुंबाने या प्लॅटफॉर्मवर 22.7 लाख रुपये गुंतवले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर आणखी 21 गुंतवणूकदार पोलिसांकडे आले. आपलीही अशीच फसवणूक झाल्याचा दावा त्यांनी केला. म्हणजेच तक्रारदार शेतकरी आणि हे 21 जण मिळून किमान 22 गुंतवणूकदार फसवणुकीचा दावा करत आहेत.

आरोपींमध्ये प्लॅटफॉर्मचा संस्थापक, प्रवर्तक आणि त्यांचे साथीदार यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (वित्तीय आस्थापनांमधील) कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) संबंधित कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे.

तक्रारीनुसार, ऑगस्ट 2023 मध्ये एका मित्राने या शेतकऱ्याला या प्लॅटफॉर्मची ओळख करून दिली. त्यानंतर ते बाणेर येथील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या गुंतवणूक सेमिनारला गेले. प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांना दर महिन्याला किमान 6 टक्के परताव्याची हमी दिल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम दर महिन्याच्या सहा तारखेला बँक खात्यात जमा होणार, असे सांगण्यात आले होते.

डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या काळात शेतकऱ्याने आरोपींना 22.7 लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे. त्यातले 5.5 लाख रुपये रोख होते, तर उरलेली रक्कम आरटीजीएसने पाठवण्यात आली. इतर गुंतवणूकदारांनी पोलिसांना सांगितले की, रोख किंवा बँक ट्रान्सफरने केलेल्या गुंतवणुकीचा कोणताही पुरावा प्लॅटफॉर्मने त्यांना दिला नाही.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्लॅटफॉर्मची चौकशी सुरू केली. त्यानंतरच हा कथित फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी सांगितले की, त्यानंतर प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांना इतर प्लॅटफॉर्मकडे वळवले आणि जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान त्यांचे पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र नंतर त्यांनी प्रतिसाद देणे बंद केले.

थोडक्यात, इंदापूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या तक्रारीनंतर आणखी 21 गुंतवणूकदार पुढे आले आणि त्यातून संस्थापक, प्रवर्तक आणि त्यांचे साथीदार अशा 23 जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला गेला. हे सर्व आरोप आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचा तपास सुरू आहे.