नागपूर ग्रामीणमध्ये एसबीआयला ७३.८२ कोटींचा गंडा घातल्याचा आरोप; आणखी तिघांना अटक

स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (एसबीआय) तब्बल ७३.८२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या आंतरराज्य टोळीतील आणखी तिघांना नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. अशिक्षित आणि अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांच्या नावावर कृषी कर्जे काढून ही फसवणूक केल्याचा आरोप या टोळीवर आहे.

पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तपास वाढवल्यानंतर बंगळुरूमधून डॉ. मदन गोपाल मल्लिकार्जुन पाटील (२६) याला अटक करण्यात आली. प्रियरंजन अशोक कुमार चौधरी (४२) आणि राहुल उर्फ संदीप सतीश दुबे (३७) हे दोघे ३ नोव्हेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील जबलपूरच्या नक्षत्र नगरमध्ये पकडले गेले. चौधरी हा गौरव मिश्रा आणि गौरव जयस्वाल या नावांनीही वावरत असल्याचे सांगितले जाते.

चौधरी हा झारखंडमधील जमशेदपूरचा रहिवासी असून तो कर्नाटकातील हुब्बळ्ळीत राहत असल्याचे सांगितले जाते. दुबे हा जबलपूरचा आहे. आरोपी वेगवेगळ्या राज्यांतून या फसवणुकीचे काम करत होते, असा आरोप असल्याने या प्रकरणाचा आंतरराज्य पैलू समोर आला आहे.

पोलिसांच्या तपासानुसार, आरोपींनी एसबीआयच्या मौदा शाखेतून ५४ कोटी ६९ लाख ४२ हजार ८५० रुपयांची आणि रामटेक शाखेतून १९ कोटी १३ लाख ५० हजार रुपयांची बनावट कृषी कर्जे घेतल्याचा आरोप आहे. दोन्ही मिळून रक्कम ७३,८२,९२,८५० रुपये होते.

शेतकऱ्यांना कसे फसवले, याबद्दलही पोलिसांनी माहिती दिली आहे. सावनेर आणि रामटेक तालुक्यांतील गरीब, बहुतांश अशिक्षित शेतकऱ्यांना आरोपींनी पिकांच्या नुकसानीपोटी वर्षाला १० हजार रुपयांच्या सरकारी भरपाईचे आमिष दाखवल्याचा आरोप आहे. ही मदत मिळण्यासाठी बँक खाते उघडणे किंवा खात्याचा तपशील देणे गरजेचे आहे, असे त्यांना पटवून देण्यात आले.

या आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि ७/१२ उताऱ्यांसह जमिनीची महत्त्वाची कागदपत्रे दिली. आरोपी त्यांना बँकांमध्येही घेऊन गेले आणि इंग्रजीत लिहिलेल्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या, असा आरोप आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ती कागदपत्रे वाचता किंवा समजत नव्हती, त्यामुळे आपल्या सह्या मोठ्या कृषी कर्जांसाठी वापरल्या जात आहेत, याची त्यांना कल्पनाच नव्हती, असे सांगितले जाते.

शेतकऱ्यांच्या नावावर त्यांच्या नकळत लाखो रुपयांची कर्जे मंजूर झाली आणि ही रक्कम टोळीने काढलेल्या बनावट कंपन्यांच्या खात्यांत वळवण्यात आली, असा आरोप आहे. आरोपींनी बनावट कंपन्या, खोटे वेअरहाउस परवाने आणि बनावट इलेक्ट्रॉनिक वेअरहाउस पावत्यांचे समांतर जाळे उभे केल्याचाही आरोप आहे.

टोळीने दिल्लीतील वेअरहाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी अथॉरिटीचे (WDRA) बनावट परवाने मिळवून उत्पादन विपणन कर्ज योजनेचा गैरफायदा घेतला, असे सांगितले जाते. या कथित बोगस परवान्यांच्या आणि खोट्या पावत्यांच्या आधारे बँकेकडून मोठी कर्जे मिळवण्यात आली. आता तपासकर्ते या बनावट कंपन्या, बँकेचे व्यवहार आणि कर्जासाठी वापरलेली कागदपत्रे तपासत आहेत, तसेच पैशाचे अंतिम लाभार्थी कोण, याचाही शोध घेत आहेत.

या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने याआधी सचिन करेमोरे याला अटक केली होती. मौदा आणि रामटेक पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत एकूण १८ जणांची नावे आहेत. नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार आणि अपर पोलीस अधीक्षक अनिल म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.

चौधरीवर कर्नाटकातही अशाच प्रकारच्या फसवणुकीचे गुन्हे असल्याचे पोलिसांना कळले आहे, असे सांगितले जाते. उर्वरित आरोपींची ओळख पटवणे, पैशाचा संपूर्ण मागोवा घेणे, बनावट कंपन्यांची भूमिका निश्चित करणे आणि खोटे वेअरहाउस परवाने व इलेक्ट्रॉनिक पावत्या कशा मिळवल्या आणि प्रमाणित केल्या गेल्या, याचा शोध घेणे हे आर्थिक गुन्हे शाखेचे पुढील काम आहे.