नागपूर सायबर पोलिसांचे तीन राज्यांत छापे, ठगीच्या चार प्रकरणांत आठ जण अटकेत

ऑनलाइन फसवणुकीच्या वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून लोकांना कोट्यवधी रुपयांना लुबाडणाऱ्या आंतरराज्यीय सायबर टोळ्यांवर नागपूर सायबर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. चार वेगळ्या गुन्ह्यांच्या तपासात पोलिसांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांत छापे घातले आणि एकूण आठ आरोपींना अटक केली, असे पोलिसांनी सांगितले.

सगळ्यात मोठा गुन्हा शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली झालेल्या २.८७ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आहे. यात मुंबईतील बोरिवलीतून दोघांना पकडण्यात आले. ही टोळी हाँगकाँग आणि दुबईतील सायबर ठगांच्या जाळ्याशी जोडलेली असल्याचे तपासात दिसले. एका माणसाला इन्स्टाग्रामवरची जाहिरात आणि टेलिग्राम ग्रुपमधून बनावट "एफटीएमओ" ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर नेण्यात आले. मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून ३३ वेगवेगळ्या व्यवहारांत त्यांच्याकडून २.८७ कोटी रुपये गुंतवून घेतले गेले.

या तपासात पोलिसांनी सुरुवातीला बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथील काकासाहेब मोहन दरुंडे यांना १५ ऑक्टोबरला पकडले. ते स्वतः बँक खातेदार नव्हते. वेगवेगळ्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची चालू कॉर्पोरेट बँक खाती ते सांभाळायचे आणि ती सायबर ठगीच्या मुख्य सूत्रधारांच्या हाती द्यायचे, असे पोलिसांनी सांगितले.

दरुंडे यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवर पोलिसांचे पथक सहा दिवस बोरिवलीत तळ ठोकून होते. आरबीएल बँकेच्या इंटरनेट बँकिंगचे आयपी लॉग, आयपीडीआर, कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि लोकेशन तपासून आरोपींचा माग काढला गेला. फूड डिलिव्हरीचे पार्सल आले आहे, असे सांगून एका आरोपीला घराबाहेर बोलावले गेले. मग बोरिवली पोलिसांच्या मदतीने राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यातील ब्यावर येथे राहणारे भूपेंद्र महावीर जैन (३२) आणि योगेश पारसमल जैन (३७) यांना अटक झाली. कोर्टाने दोघांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.

पैशाची वाटणीही झटपट झाली होती. फसवणुकीची रक्कम आरबीएलच्या एका कॉर्पोरेट खात्यातून फक्त २४ सेकंदांत ३९ ट्रान्झॅक्शन करून ३८ बँक खात्यांत फिरवण्यात आली. ज्या मोबाइल नंबरवरून इंटरनेट बँकिंग चालत होते, त्याचे सिम कार्ड आणि हँडसेट आरोपींकडे सापडले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून २६ बँक खात्यांच्या किट आणि चेकबुक, ११ मोबाइल, ११ डेबिट कार्ड, ३ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टोकन, २ लॅपटॉप, आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्रे मिळून ६ कागदपत्रे आणि ११ कंपन्यांचे रबर स्टॅम्प, असा सुमारे १० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. फरार असलेले इतर आरोपी आणि परदेशातील हँडलर्स यांचा शोध अजून सुरू आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात आरोपींनी आपण राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) अधिकारी आहोत असे भासवले. एका माणसाला डिजिटल अरेस्टची भीती घालून त्यांच्याकडून १.०४ कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना पकडले आहे. ते म्हणजे सांताक्रूझ वेस्ट, मुंबई येथील दिनेश अंबाभाई रावरीया (३२) आणि ताडदेव रोड येथील अरविंद कानजी गाला (४५). शनिवारी पोलिसांनी त्यांना मुंबई शहरातून उचलले आणि दोन मोबाइल फोन जप्त केले. कोर्टाने दोघांनाही तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली. फसवलेल्या व्यक्तीला ८.५० लाख रुपये परत मिळवून देण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

तिसरा गुन्हा एआय व्हॉइस क्लोनिंगचा आहे. यात ५० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी एकाला इंदूरमधून अटक केली. हिवरी लेआउट येथे राहणारे निखिल निर्मलकुमार नखत यांचे वडील निर्मलकुमार यांना व्हॉट्सअॅपवर समाजातील एका प्रतिष्ठित व्यक्तीचा फोटो लावलेला मेसेज आला. नंतर त्याच व्यक्तीच्या आवाजाची हुबेहूब नक्कल करून फोन करण्यात आला. आपण अडचणीत आहोत आणि तातडीने पैसे हवेत, असे सांगितले गेले. मोबाइल लोकेशनच्या आधारे पोलिसांनी इंदूरमधील निमावर रोड येथे राहणारे नेतराम श्रीराम चडार (२९) यांना २८ ऑक्टोबरला अटक केली.